中电科数字技术股份有限公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股派发现金红利0.38元，每股转增0.3股。
? 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。
? 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）可供股东分配利润为328,119,388.85元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：
1、公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.8元（含税）。截至2021年12月31日总股本为426,852,228股，以此计算合计拟派发现金红利162,203,846.64元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.17%。
2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本。截至2021年12月31日总股本为426,852,228股，本次转增完成后，公司总股本增至554,907,896股。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。本次利润分配及资本公积转增股本方案需经公司2021年年度股东大会审议批准后实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月24日召开第九届董事会第三十三次会议，审议并一致通过了《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司本次利润分配及资本公积转增股本预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日