华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2022年4月19日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，基于上海地区疫情防控的原因，本次会议于2022年4月25日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事7人，实际参加的董事7人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告全文》。
特此公告。
备查文件：
公司第五届董事会第二十三次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022年4月26日