股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-023
凯盛科技股份有限公司关于为子公司提供续担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额方兴光电6,600万元；深圳国显15,116.00万元。已实际为其提供的担保余额方兴光电18,960.38万元；深圳国显82,089.71万元。
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年5月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司新增担保的议案》，同意为子公司方兴光电提供担保6,600万元、为子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显科技有限公司提供担保15，116.00万元，担保期限三年。现以上担保期限届满，方兴光电及深圳国显申请公司继续为其提供担保。
经公司研究，拟为方兴光电提供6,600万元的续担保，由小股东提供反担保；为深圳国显提供15，116.00万元的续担保，由我公司与小股东按持股比例进行担保。以上担保有效期为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。
2022年4月25日，公司召开第八届董事会第五次会议，全体7名董事以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、安徽方兴光电新材料科技有限公司
法定代表人：王伟注册资本：5,619.72万元住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备、液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术的出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务等。截止2021年12月31日，方兴光电公司资产总额为36,381万元，负债总额为28,937万元（其中银行贷款总额为13,845万元，流动负债总额为27,240万元），净资产为7,445万元，资产负债率为79.54%。2021年1 至12月累计实现营业收入 21,531万元，实现净利润-2,625万元。（以上数据经审计）
截止2022年3月31日公司资产总额37,885万元， 负债总额30,785万元（其中银行贷款总额为16,001万元，流动负债总额为29,052万元），净资产7,100万元，资产负债率81.26%，营业收入4,866万元，净利润-345万元。（以上数据未经审计）
被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限公司持有其17.79％的股份。
2.深圳市国显科技有限公司
法定代表人：欧木兰
注册资本：9,000万元
住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D
经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。
截止2021年12月31日，深圳国显公司资产总额为325,256万元，负债总额为241,151万元（其中银行贷款总额为93,787万元，流动负债总额为195,534万
元），净资产为84,105万元，资产负债率为74.14%,营业收入473,997万元，实现净利润23,393万元。（以上数据经审计）截止2022年3月31日，深圳国显公司资产总额314,181万元，负债总额230,018万元（其中银行贷款总额为94,444万元，流动负债总额为182,782万元），净资产84,163万元，资产负债率73.21%，营业收入84,677万元，净利润58万元。（以上数据未经审计）
被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其
75.58％的股份，欧木兰等7位自然人持有其24.42％的股份。
三、担保的主要内容
本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。深圳国显及其全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。深圳国显向银行申请贷款时，我公司与其小股东将按持股比例，同比例提供担保。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求和项目建设需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表意见如下：
本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司项目建设、生产经营等方面的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。
我们认为公司本次为各子公司提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。
我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司新增担保的议案》提交公司股东大会进行审议。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2022年3月底，公司累计对外担保为113,926.67万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的
42.75％。目前公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第八届董事会第五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2022年4月26日