A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2011-11
上海大屯能源股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次大会没有否决或修改议案的情况；
●本次大会没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 11 月 18 日上午 9:00
在上海市仁德路 79 号虹杨宾馆 2 楼会议厅召开。出席本次股东大会
的股东及股东授权代表共 9 人，代表有表决权股份 458,000,517
股，占公司股份总数的 63.3720 %，符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。本次大会由公司董事长高建军先生主持，部分董事、
监事、高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
大会依照《公司法》及公司《章程》的有关规定，以记名投票
方式表决通过并形成以下决议：
1.审议通过了关于选举宋密女士为公司第四届董事会独立董事
的议案。
大会选举宋密女士为公司第四届董事会独立董事（宋密女士简
历，详见 2011 年 10 月 22 日《上海证券报》和《证券时报》），表决
结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 458,000,517 458,000,517 0 0 100.0000%
2.审议通过了关于修订公司章程的议案。
公司 10 万吨/年高精度铝板带项目已经进入调试生产阶段，该项
目主要进行铝及铝合金的压延加工生产，根据需要经营自产产品及
技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
备、零配件及技术等进出口业务。会议同意公司经营范围增加“铝
及铝合金的压延加工生产（限分支机构经营）”项目（以工商部门核
定为准），并对公司《章程》“第十三条经营范围”作如下修订：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营
围：煤炭开采，洗选加工，煤炭销售， 范围：煤炭开采，洗选加工，煤炭销售，
铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路）， 铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁路），
矿山采掘设备、洗选设备、交通运输设 矿山采掘设备、洗选设备、交通运输设备、
备、普通机械、电器机械及设备的制造、 普通机械、电器机械及设备的制造、维修、
维修、销售，实业投资，国内贸易（除 销售，实业投资，国内贸易（除专项审批
专项审批项目），普通货物运输，建筑 项目），普通货物运输，建筑工程用机械
工程用机械修理，技术开发与转让，货 修理，技术开发与转让，货物及技术进出
物及技术进出口业务，自有房屋出租 口业务，自有房屋出租（上述经营范围涉
（上述经营范围涉及许可经营的凭许 及许可经营的凭许可证经营），班车客运
可证经营），班车客运及汽车大修、维 及汽车大修、维护、小修、总成修理（限
护、小修、总成修理（限汽车运输分公 汽车运输分公司经营），火力发电（限分
司经营），火力发电（限分支机构经营）， 支机构经营），危险品 2 类 1 项、危险品
危险品 2 类 1 项、危险品 2 类 2 项、危 2 类 2 项、危险品 3 类、危险品 8 类运输
险品 3 类、危险品 8 类运输(限分支机构 (限分支机构经营)，铝及铝合金的压延加
经营)。 工生产、销售。
表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 458,000,517 458,000,517 0 0 100.0000%
（同意股数超过有表决权的出席股东所代表股份总数的三分之
二）
三、律师见证情况
公司聘请上海联合律师事务所曹志龙、张瑾律师出席本次股东
大会，并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开
程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关
法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件
律师出具的法律意见书。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
二〇 一一年十一月十八日
