股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2022-029
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。其在担任公司以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业原则，独立发表公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户12家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 预计4500万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人、签字注册会计师 | 王许 | 2005年 | 2004年 | 2005年 | 2017年 |
| 签字注册会计师 | 雷飞飞 | 2017年 | 2015年 | 2017年 | 2017年 |
| 质量控制复核人 | 谭红梅 | 2003年 | 2004年 | 2004年 | 2017年 |
（1）王许近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019-2021年度 | 龙元建设集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019-2020年度 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年度 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020-2021年度 | 江苏恒辉安防股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020-2021年度 | 上海汇得科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019-2021年度 | 江西同和药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 江苏海力风电设备科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）雷飞飞近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019-2021年度 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年度 | 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年度 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）谭红梅近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年-2021年度 | 上海国际机场股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年-2021年度 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年-2021年度 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。
三、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
| 2021 | 2022 | 增减% | |
| 年报审计收费金额（万元） | 90.00 | ||
| 内控审计收费金额（万元） | - |
四、拟续聘会计师事务所履行的审议程序
（一）审计委员会履职情况
公司2022年董事会审计委员会第一次会议已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并将《关于续聘公司2022年度审计机构的方案》提交公司董事会审议并提交股东大会审议。
（二）董事会审议情况
公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提
供审计服务。其在担任公司以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业原则，独立发表公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。
（三）监事会审议情况
公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，工作勤勉尽责、诚实守信，按时出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（四）独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事就续聘会计师事务所议案发表事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在之前担任公司审计机构期间，始终严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表的审计工作，勤勉尽责、客观公正地发表独立审计意见。因此，我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交至第一届董事会第十二次会议审议。
独立董事发布了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在之前担任公司审计机构期间，始终严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表的审计工作，勤勉尽责、客观公正地发表独立审计意见。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2022年董事会审计委员第一次会议决议》
2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
3、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
4、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
5、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》
6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书、拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。
特此公告。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会
2022年4月25日