证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2022-010
吉林省西点药业科技发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开情况
吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年4月22日9:00以现场结合通讯表决方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。本次会议通知于2022年4月12日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事丁世国、王保忠、刘彦斌，独立董事张士宇、杨雪、苏冰以通讯方式参会并表决。
公司监事、高管列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
（一）审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
（二）审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021年度总经理工作报告》。
（三）审议通过了《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》公司独立董事张士宇、杨雪、苏冰向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过了《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。
（五）审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
（六）审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》公司2021年度利润分配预案为：拟以首次公开发行完成后的总股本80,803,943股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.3元（含税），共计派发10,504,512.59元，不转增股本，不送红股。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。
（七）审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的议案》
公司本次拟以募集资金置换已使用自筹资金支付的合计为人民币
4,643,305.97元的发行费用（不增值税）。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的公告》。
（八）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》公司拟使用超募资金人民币1,485万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%，十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（九）审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》独立董事对此事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
（十）审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，审计费用由公司董事长与审计机构协商决定。独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2022年度会计师事务所的公告》。
（十一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更后，公司执行财政部2018年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于召开<2021年度股东大会>的议案》根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于2022年5月26日召开公司2021年度股东大会审议上述议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
三、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2022年4月25日