证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2022-014债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司关于2022年度担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露之日，公司对下属子公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，提醒广大投资者充分关注担保风险。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于2022年4月21日召开第九届董事会第八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2022年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况的概述
为保证公司的各项业务有序开展，提高资金利用效率及综合竞争力，满足生产经营和项目建设等方面的资金需求，根据公司章程规定，董事会同意公司对合并报表范围内各级子公司（以下简称“各子公司”）2022年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币162.68亿元（含已生效未到期的额度）的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
二、担保计划的具体内容
1、公司计划对合并报表范围内各级子公司2022年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币162.68亿元（含已生效未到期的额度）的担保。其中对资产负债率低于70%的各子公司提供总额不超过等值人民币150.18亿元（含已生效未到期的额度）的担保，对资产负债率为70%以上（含）的各子公司提供总额不超过等值人民币12.50亿元（含已生效未到期的额度）的担保。
2、上述担保事项的授权有效期：自公司股东大会审议通过本议案之日起至
公司2022年年度股东大会召开之日止。
3、公司将在股东大会审议通过的担保计划总额范围内，对子公司按出资比例提供担保，如确需提供超出出资比例担保的,被担保企业的其他股东方须按出资比例向本公司提供反担保,并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任；同时对授权期间内新纳入合并报表范围内的子公司提供担保。
在上述担保计划总额范围内，公司将不再就每笔担保事项另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件，同时授权经营管理层在上述担保额度范围内，根据公司经营情况对各子公司的担保事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部门负责。公司将依照相关规定履行信息披露义务。
三、被担保人的基本情况
1、安徽南玻石英材料有限公司
成立日期：2020-02-08
注册地址：安徽省滁州市凤阳县大庙镇石英产业园
注册资本：7500万元人民币
法定代表人：龚兆华
持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%
主营业务：石英岩矿开采、加工、提纯、销售
主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为73,593,546元，所有者权益合计为30,714,117元，营业收入为0元，利润总额为-5,678,734元，净利润为-4,289,796元，资产负债率为58.27%。
2、安徽南玻新能源材料科技有限公司
成立日期： 2020-02-05
注册地址：安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园凤港路1号
注册资本：90,000万元人民币
法定代表人：龚兆华
持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%
主营业务：研发、制造、销售新能源发电关键材料
主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为1,347,538,961元，所
有者权益合计为432,713,497元，营业收入为1,182元，利润总额为-19,639,775元，净利润为-15,092,263元，资产负债率为67.89%。
3、成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004-07-02注册地址：四川省成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号注册资本：26,000万元人民币法定代表人：何进持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：生产和销售各种特种玻璃主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为1,291,889,709元，所有者权益合计为1,061,849,777元，营业收入为1,745,037,970元，利润总额为765,580,551元，净利润为654,328,348元，资产负债率为17.81%。
4、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005-10-25注册地址：东莞市麻涌镇新基村注册资本：24,000万元人民币法定代表人：王琦持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：生产和销售玻璃深加工制品主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为989,597,746元，所有者权益合计为592,729,101元，营业收入为1,139,244,181元，利润总额为38,360,140元，净利润为37,286,535元，资产负债率为40.10%。
5、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005-10-26注册地址：东莞市麻涌镇新基村注册资本：48,000万元人民币法定代表人：何进持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：生产销售太阳能玻璃等各种特种玻璃
主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为1,475,320,905元，所有者权益合计1,197,618,751元，营业收入为1,477,806,414元，利润总额为310,811,971元，净利润为270,624,711元，资产负债率为18.82%。
6、河北南玻玻璃有限公司
成立日期：2007-12-06
注册地址：河北省永清县曹家务乡郭家务村南部(永清工业区)
注册资本：4,806.6万美元
法定代表人：龚兆华
持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%
主营业务：开发、生产各种特种玻璃
主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为1,087,977,824元，所有者权益合计为851,769,374元，营业收入为1,344,835,356元，利润总额为489,040,692元，净利润为425,191,657元，资产负债率为21.71%。
7、河北视窗玻璃有限公司
成立日期：2010-11-04
注册地址：河北永清工业园区百合道刘家务村南
注册资本：24,300万元人民币
法定代表人：何进
持股比例：清远南玻节能新材料有限公司持股100%
主营业务：生产和销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为355,455,795元，所有者权益合计为320,873,288元，营业收入为201,567,183元，利润总额为56,656,078元，净利润为50,099,831元，资产负债率为9.73%。
8、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011-05-05
注册地址：佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号
注册资本：105,500万元人民币
法定代表人：何进
持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%
主营业务：研发、生产、销售超薄电子玻璃及新型显示器件基板主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为1,657,220,172元，所有者权益合计为950,635,608元，营业收入为750,611,028元，利润总额为55,701,331元，净利润为54,850,652元，资产负债率为42.64%。
9、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014-01-06注册地址：四川省成都市双流区公兴街道国玻五路三十号注册资本：18,000万元人民币法定代表人：王琦持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：生产和销售玻璃深加工制品主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为545,501,568元，所有者权益合计为349,853,628元，营业收入为931,067,485元，利润总额为23,787,042元，净利润为23,787,851元，资产负债率为35.87%。
10、天津南玻节能玻璃有限公司成立日期：2006-09-26注册地址：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号注册资本：33600万元人民币法定代表人：王琦持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：生产和销售玻璃深加工制品主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为881,977,855元，所有者权益合计为519,941,951元，营业收入为1,118,268,378元，利润总额为24,055,872元，净利润为25,012,334元，资产负债率为41.05%。
11、吴江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009-09-28注册地址：吴江经济技术开发区潘龙路88号注册资本：56504万元人民币法定代表人：何进
持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为1,772,739,593元，所有者权益合计为1,515,940,005元，营业收入为2,133,590,715元，利润总额为615,039,946元，净利润为531,749,201元，资产负债率为14.49%。
12、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006-10-27注册地址：江苏省吴江经济开发区庞金路注册资本：32,000万元人民币法定代表人：王琦持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%。主营业务：生产和销售深加工玻璃主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为851,677,599元，所有者权益合计为540,946,280元，营业收入为1,083,015,041元，利润总额为24,122,910元，净利润为24,692,742元，资产负债率为36.48%。
13、咸宁南玻玻璃有限公司
成立日期：2011-03-17注册地址：咸宁经济开发区长江产业园注册资本：23500万元人民币法定代表人：何进持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%。主营业务：生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电玻璃及其深加工产品）等主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为1,340,334,129元，所有者权益合计为941,500,971元，营业收入为1,158,725,622元，利润总额为428,435,867元，净利润为370,069,838元，资产负债率为29.76%。
14、咸宁南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2015-08-20注册地址：咸宁高新区横二路一号
注册资本：31250万元人民币法定代表人：何进持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装等主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为795,281,096元，所有者权益合计为380,921,333元，营业收入为241,363,106元，利润总额为59,925,237元，净利润为50,692,050元，资产负债率为52.10%。
15、咸宁南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014-03-18注册地址：湖北省咸宁经济开发区长江产业园注册资本：21500万元人民币法定代表人：王琦持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：生产和销售玻璃深加工制品主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为536,178,557元，所有者权益合计为253,680,919元，营业收入为626,128,768元，利润总额为558,353元，净利润为3,081,205元，资产负债率为52.69%。
16、宜昌南玻光电玻璃有限公司
成立日期：2010-11-11注册地址：宜昌市猇亭区金岭路69号注册资本：20000万元人民币法定代表人：何进持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股60.80%主营业务：开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为533,243,949元，所有者权益合计为492,063,560元，营业收入为196,912,791元，利润总额为42,255,335元，净利润为37,753,282元，资产负债率为7.72%。
17、宜昌南玻显示器件有限公司
成立日期： 2013-01-04
注册地址：中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道57-5号注册资本：56,000万元人民币法定代表人：刘永生持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股60.80%主营业务：生产销售各种特种玻璃主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为1,107,090,619元，所有者权益合计为655,336,140元，营业收入为549,988,972元，利润总额为60,884,522元，净利润为52,090,945元，资产负债率为40.81%。
18、肇庆南玻汽车玻璃有限公司
成立日期：2019-12-13注册地址：肇庆高新区北江大道18号富民大厦十五楼1507房自编43号(仅限办公)注册资本：20000万元人民币法定代表人：王琦持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：生产和销售汽车玻璃主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为73,051,718元，所有者权益合计为55,628,002元，营业收入为0元，利润总额为-1,219,994元，净利润为-929,147元，资产负债率为23.85%。
19、南玻（苏州）企业总部管理有限公司
成立日期：2020-08-31注册地址：吴江经济技术开发区庞金路869号注册资本：5,000万元人民币法定代表人：王文欣持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：太阳能、光伏设备等产品销售；物业管理；工业设计服务；技术服务等
主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为9,167,010元，所有者权益合计为8,811,907元，营业收入为0元，利润总额为-250,791元，净利润为
-188,093元，资产负债率为3.87%。
20、安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司成立日期：2021-06-25注册地址：安徽省滁州市凤阳县大庙镇石英产业园注册资本：20000万元人民币法定代表人：张洪持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股60%主营业务：矿山资源开采主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为5,019,046元，所有者权益合计为5,018,589元，营业收入为0元，利润总额为19,066元，净利润为18,589元，资产负债率为0.01%。
21、广西南玻新能源材料科技有限公司
成立日期：2021-10-09注册地址：广西龙港新区北海铁山东港产业园内注册资本：60,000万元人民币法定代表人：龚兆华持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：研发、制造、销售新能源发电关键材料主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为31,493,926元，所有者权益合计为30,132,940元，营业收入为0元，利润总额为-1,134,939元，净利润为-867,060元，资产负债率为4.32%。
22、深圳南玻光伏能源有限公司
成立日期：2015-10-14注册地址：深圳市南山区招商街道南海大道南玻科技大厦十楼注册资本：10,000万元人民币法定代表人：王声容持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：光伏电站投资开发及运营主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为320,941,105元，所有
者权益合计为110,952,755元，营业收入为0元，利润总额为-4,180,388元，净利润为-3,135,274元，资产负债率为65.43%。
23、南玻（香港）有限公司
成立日期：2002-12-04注册地址：香港注册资本：8,644万港元法定代表人：何进持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：投资与贸易主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为HK$1,770,063,159元，所有者权益合计为HK$1,079,184,890元，营业收入为HK$744,000元，利润总额为HK$287,852,497元，净利润为HK$287,852,497元，资产负债率为39.03%。
24、合肥南玻节能材料智能制造有限公司
成立日期： 2021-12-08注册地址：安徽省合肥市长丰县吴山镇楼南村注册资本：6,000万元人民币法定代表人：王琦持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：生产、加工销售玻璃制品主要财务指标：合肥南玻节能材料智能制造有限公司设立不足一年，尚没有最近一年的财务数据。
25、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006-02-23注册地址：东莞市麻涌镇新基村注册资本：51,600万元人民币法定代表人：王声容持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%主营业务：生产和销售高科技绿色电池产品主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为710,178,359元，所有
者权益合计为-61,429,727元，营业收入为405,025,214元，利润总额为-443,851,352元，净利润为-431,273,692元，资产负债率为108.65%。
26、宜昌南玻硅材料有限公司
成立日期：2006-08-01注册地址：湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号注册资本：146,798万元人民币法定代表人：王声容持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%。主营业务：生产和销售多晶硅和硅片主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为1,747,485,123元，所有者权益合计为-237,507,777元，营业收入为528,222,453元，利润总额为-291,897,582元，净利润为-296,809,561元，资产负债率为113.59%。
27、肇庆南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2019-12-13注册地址：肇庆高新技术产业开发区宝龙路8号注册资本：15,000万元人民币法定代表人：王琦持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%.主营业务：生产和销售玻璃深加工制品主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为550,487,823元，所有者权益合计为120,695,492元，营业收入为64,000,675元，利润总额为-31,728,444元，净利润为-23,786,737元，资产负债率为78.07%。
28、西安南玻节能玻璃科技有限公司
成立日期：2021-04-19注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路6号2层2-1-311号注册资本：15,000万元人民币法定代表人：王琦持股比例：中国南玻集团股份有限公司持股100%。主营业务：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标：截止2021年12月31日，资产总额为962,695元，所有者权益合计为80,916元，营业收入为0元，利润总额为-1,077,080元，净利润为-919,084元，资产负债率为91.59%。
四、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司、各相应子公司与金融机构共同协商确定，具体担保金额、担保期限、担保范围等以最终签订的相关文件为准。公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
五、董事会意见
本次担保计划是为了满足公司2022年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，以上被担保的子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述子公司提供不可撤销连带责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司的对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保。截止目前，实际发生的担保余额为人民币222,588万元，占2021年末归属母公司净资产1,142,966万元的19.47%，占总资产1,993,936万元的11.16%。公司无逾期担保。
七、备查文件
1、第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇二二年四月二十五日