中视传媒股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会
会议文件
2011．11．28 北京
中视传媒股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会
中视传媒股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会会议议程
时 间：2011 年 11 月 28 日上午 9 时 30 分
地 点：北京梅地亚中心第七会议室
主 持 人：李建董事长
出 席：公司股东及股东代表、公司董事会、监事会全体成员、公司高级管理
人员
议 程：
一、董秘介绍参加会议的公司股东及股东代表、律师等人员；
二、董秘宣读《参会须知》、《表决办法的说明》；
三、主持人宣布会议开始；
四、审议《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2011 年度关联交
易预计的议案》；
五、与会股东发言；
六、选举监票人；
七、主持人宣读到会股东人数、代表所持股份数，并开始大会表决：填写选票、
投票；
八、股东代表、公司监事及会务组工作人员统计投票结果；
九、总监票人宣读投票结果；
十、律师宣读法律意见书；
十一、董秘宣读股东大会决议；
十二、主持人宣布会议结束；
十三、合影。
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2011 年第一次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订
如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东及股东代表，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或
就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，由大会主持人根据会议进程，安
排时间，听取股东发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主
持人许可，无权发言。
五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行
大会发言。
六、大会以记名投票方式进行表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻
衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有
关部门查处。
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2011 年第一次临时股东大会表决办法的说明
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会采取记名
投票的方式进行表决。每位参加股东大会的股东及股东代表应在会议签到时向大
会会务组领取表决票。
一、表决的组织工作由大会会务组负责。根据《股东大会议事规则》的规定，
大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。
表决前，先举手推选本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。
监票人职责：
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
3、监督统计各项议案的表决结果。
二、表决规定：
1、未交的表决票视为弃权；
2、股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，
并在相应的方格处打“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权；
3、请务必填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签名，
否则，该表决票作弃权处理。
三、进行表决后，由会务组工作人员配合股东代表、公司监事在统计席清点
计票。
四、投票结束后，在律师见证下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《议
案表决汇总表》，并将每项表决内容的实际结果报告大会主持人。
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2011 年第一次临时股东大会文件目录
项 目 内 容
文件一 《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司 2011 年度关联交易
预计的议案》
中视传媒股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会
关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司
2011 年度关联交易预计的议案
各位股东：
为适应影视传媒市场快速发展的需要，根据我公司业务发展战略和 2010 年
公司经营的实际情况，我公司及下属控股公司在 2011 年度继续与我公司控股股
东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视台及其下属公司开展关联交易。根据上
海证券交易所《股票上市规则》和本公司《关联交易决策制度》中的有关规定，
起草了本议案。
一、关联交易概述
我公司及控股公司（包括中视北方、中视广告等），与中央电视台及其下属
公司（包括中国国际电视总公司等）就版权转让项目、租赁及技术服务项目、广
告代理项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。
二、关联方介绍
甲方：中视传媒股份有限公司
北京中视北方影像技术有限责任公司
上海中视国际广告有限公司
乙方：中央电视台
中央电视台所属部门（包括大型节目制作中心、新闻中心、综合频道、电
视剧频道、技术制作中心、广告经营管理中心等）
中央电视台下属公司（包括中国国际电视总公司、中央数字电视传媒有限
公司、北京未来广告公司等）
三、交易内容
1、版权转让项目
甲方的任一方或多方将向乙方的任一方或多方销售、购买电视节目的版权及
其附属产品。
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2、租赁及技术服务项目
甲方的任一方或多方将向乙方的任一方或多方提供专业广播级影视制作设
备租赁和相应的技术服务。
3、广告代理项目
甲方的任一方或多方将全面代理经营乙方的任一方或多方的部分广告时段。
4、制作项目
甲方的任一方或多方将与乙方的任一方或多方开展节目制作，并将制作成品
的版权及其附属产品销售给乙方的任一方或多方。
四、交易金额
2011 年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币 10.32 亿
元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币 3 亿元，租赁及
技术服务累计交易金额将不超过人民币 1.42 亿元，广告代理业务的累计交易
金额将不超过人民币 5.9 亿元。
五、交易方式
版权转让及制作业务项下制作、销售与购买的影视节目将经过购买方的任一
方或多方的审查，参考影视节目的题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、
场景大小、使用设备水平、服化道水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，
再由交易相关方商讨确定相关文件的条款。该等交易在经过甲方任一方或多方或
乙方任一方或多方的相关主管部门的审批程序之后最终结款。结算周期为季度、
半年或一年。
在开展租赁及技术服务业务时，甲方任一方或多方应根据乙方任一方或多方
的需求，遵循“市场竞争、同等优先”的原则及时向乙方任一方或多方提供设备
租赁及技术服务。
在开展广告代理业务时，甲方任一方或多方将按乙方任一方或多方
