证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2022-006
深圳市易天自动化设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年4月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月11日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长柴明华召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘澄清以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。根据相关法律、法规的规定，公司董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
公司独立董事龙湖川先生、刘澄清先生、马小刚先生，分别向董事会提交《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分及《独
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立董事2021年度述职报告》。
2、审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认真听取了总经理高军鹏先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2021年度的各项经营目标。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。
4、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
经董事会审议，认为公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》中第十节“财务报告”部分。
5、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股
东利益，公司2021年度利润分配预案为：以截至本公告披露日公司总股本139,521,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）人民币，共派发现金红利人民币13,952,102.90元（含税）；本年度不转增不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
经董事会审议，认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》等相关公告。
6、审议通过了《关于公司<2021年度审计报告>的议案》
董事会审核了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度审计报告》，认为公司《2021年度审计报告》公允反映了2021年12月31日公司的财务状况以及2021年度公司的经营成果和现金流量。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年度审计报告》。
7、审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，公司董事会认为，公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。报告期内公司内部控制制度能得到有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见；保荐机构华林证券股份
有限公司对该报告出具了专项核查意见。相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》等相关公告。
8、审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》经审议，公司董事会认为公司按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了专项鉴证报告，保荐机构华林证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。
9、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
经审议，公司董事会认为公司对募集资金投资项目“LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”、“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”和“研发中心建设项目”进度计划作出调整，将项目建设完成期延长至2023年1月9日的决定，是基于审慎原则作出的，综合考虑了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。董事会同意延长前述募投项目的预计可使用状态时间。本次公司部分募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华林证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。
相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司部分募投项目延期的公告》等相关公告。10、审议通过了《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》经审议，公司董事会认为公司2021年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。公司独立董事对该事项发表明确同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
11、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度，公司结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案，同意公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案。鉴于本议案涉及自身薪酬/津贴，全体董事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对该事项发表明确同意的独立意见。相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》等相关公告。
12、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》经董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请
股东大会授权公司管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具体审计费用。董事会同意将本议案提交股东大会审议。
此项议案尚需提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见以及明确同意的独立意见。
相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
13、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
经董事会审议，认为本次2022年度日常关联交易预计事项，属于公司与南京颖图电子技术有限公司正常的经营行为，符合公司生产经营的需要，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构华林证券股份有限公司对该事项发表了同意的专项核查意见。
相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
14、审议通过了《关于公司及子公司申请2022年度银行授信额度的议案》
经董事会审议，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币
7.5亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的授信额度为准），由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期一年；在额度有效期内，授信额度可循环使用。
同时，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理
相关手续，签署与上述授信额度内的授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
此项议案尚需提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请2022年度银行授信额度的公告》等相关公告。
15、审议通过了《关于为子公司向银行申请融资事项提供担保的议案》经审议，董事会认为：公司为持股70%的控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称“微组半导体”）提供的担保系为保证微组半导体的经营发展需要，解决其生产经营资金的需求,有利于促进其经营发展。本次担保其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，考虑到微组半导体经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其经营业务和资金使用进行控制，故董事会经过审慎讨论，认为本次担保风险可控，同意本次担保，并同意授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。此项议案尚需提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》。
16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经董事会审议，同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下，使用不超过2.5亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中募集资金不超过
0.5亿元，自有资金不超过2亿元），购买安全性高、流动性好、低风险的产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相
关法律文件。此项议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构华林证券股份有限公司对该事项发表了同意的专项核查意见。
相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。
17、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益、核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《深圳市易天自动化设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施第一类及第二类限制性股票激励计划。
表决结果：赞成票9票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易天自动化设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
18、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规、《深圳市易天自动化设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定《深圳
市易天自动化设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。表决结果：赞成票9票；反对票 0 票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易天自动化设备股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》为具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责本次激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量做出相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格或回购价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予限制性股票所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
5）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格和条件、解除限售/归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；
7）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出解除限售/归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）授权董事会根据本激励计划的规定办理变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，对尚未解除限售/归属的限制性股票回购注销/取消处理；
9）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定应由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，董事会的授权期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本股权激励计划或公司章程有明确需要由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：赞成票9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
20、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等有关规定，由公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘权先生担任公司财务总监，陈飞先生不再担任公司财务总监。刘权先生任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。公司独立董事对该事项发表明确同意的独立意见。相关文件及具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》。
21、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》经董事会审议，同意于2022年5月17日召开公司2021年度股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事发表的事前认可意见；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构出具的专项核查意见；
5、会计师事务所出具的鉴证报告；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
2022年4月25日