深圳发展银行股份有限公司
关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：深圳发展银行股份有限公司 2011 年第二次临时股东
大会。
（二）召集人：深圳发展银行股份有限公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第九次会议审议通过
了《关于召开深圳发展银行股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程
的规定。
（四）会议召开时间： 2011 年 12 月 6 日上午 10:00。
（五）会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦六楼多功
能会议厅。
（六）召开方式：现场投票。
（七）出席对象：
1、截至 2011 年 11 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
《关于调整发行金融债券方案的议案》
上述议案为普通决议案。
上述议案的具体内容，请见公司于 2011 年 10 月 26 日及 2011 年 11 月 19
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议
公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代
理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和
有效持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、授权委托书及有效持股凭证。
（二）登记时间：2011 年 12 月 6 日上午 8:30-9:45。
（三）登记地点：深圳发展银行大厦大会登记处。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：毛清艳、王洋
联系电话：0755-82080387
（二）会议费用：
费用自理。
五、备查文件
1、《深圳发展银行股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》
2、《深圳发展银行股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》
特此通知。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2011 年 11 月 19 日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表本人（单位）参加深圳发展银行 2011
年第二次临时股东大会，委托权限为： 。
委托人姓名 身份证号码：
委托人持股数量： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
委托日期： 年 月 日
