张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议暨2021年度监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议暨2021年度监事会由监事会主席杨流爱先生提议以通讯表决方式于2022年4月21召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2022年4月12日发出，本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。
二、会议审议通过了《2021年度财务决算报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。
三、会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。
四、会议审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事项尚须获得2021年年度股东大会审议通过。
五、会议审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、会议审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，本议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司监事会2022年4月21日