证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2022-004
海伦钢琴股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2022年4月6日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年4月21日上午9：30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事8名，实际出席会议董事7人，独立董事王伟通过通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了陈朝峰总经理所作《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。
二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
《公司2021年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》。
公司独立董事王伟先生、李耀强先生、王伟良先生向董事会提交《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
《公司2021年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
经审核，《公司2021年度报告》及《公司2021年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年度报告》以及《公司2021年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-79,614,971.05万元。截至2021年12月31日，公司合并报表的未分配利润为246,906,751.17万元，资本公积余额为360,991,912.02万元；母公司报表的未分配利润为286,176,165.69万元，资本公积余额为360,334,591.35万元。
根据公司经营发展状况，以及截至2021年年末合并报表可供股东分配的利
润为负的实际情况，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2021年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2021年度公司内部控制自我评价报告的议案》
《公司2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
八、审议通过《关于公司补选第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会独立董事王伟先生因任职期满六年离任，公司董事会拟提名杨弋夫先生为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。董事会提名独立董事会候选人后，拟提名独立董事的任职资格在交易所审
核无异议后方可提交股东大会审议，任期与第五届董事会任期一致。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于提交股东大会审议<公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准>的议案》公司董事、监事、高级管理人员2022年度拟定薪酬发放标准与2021年度薪酬发放标准一致，未有变动，具体如下：
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的外部审计机构，聘期一年。
关于公司续聘会计事务所的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露
姓名
| 姓名 | 职务 | 年税前薪酬（万元） |
| 陈海伦 | 董事、董事长 | 50.80 |
| 金海芬 | 董事 | 12 |
| 陈朝峰 | 董事、总经理 | 33.50 |
| 陈斌卓 | 董事、副总经理 | 31.75 |
| 陆鸣初 | 董事 | 22.58 |
| 杨弋夫（拟任） | 独立董事（拟任） | 6 |
| 李耀强 | 独立董事 | 5.5 |
| 王伟良 | 独立董事 | 5.5 |
| 陆小明 | 监事 | 5.5 |
| 姚维芳 | 监事 | 12.96 |
| 吴凌迪 | 监事 | 12.25 |
| 胡汉明 | 副总经理 | 22.58 |
| 陈良君 | 副总经理 | 31.75 |
| 石定靖 | 董事会秘书、副总经理 | 31.75 |
| 金江锋 | 财务总监 | 30.33 |
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表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
关联董事陈海伦、金海芬、陈朝峰、陈斌卓回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权,同意票占有表决权票总数的100%。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。
十二、审议通过《关于公司长期股权投资计提减值准备的议案》
同意对宁波海伦七彩文化发展有限公司、宁波海伦川音文化发展有限公司、宁波海伦育星教育咨询管理有限公司、宁波海伦爱乐文化发展有限公司、宁波海伦新巴赫文化发展有限公司等5家艺术培训机构长期股权投资计提减值准备101,774,593.73元。
具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。公司独立董事对此项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况，公司董事会认为：本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司召开2021年度股东大会的议案》
根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于2022年5月18日召开2021年度股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2022年4月21日
附件：
公司第五届董事会独立董事候选人简历杨弋夫：男，1959年7月出生，本科，副教授，中国籍，无境外永久居留权。1977年6月至1978年8月就职于厦门灯泡厂；1981年8月至2019年7月就职于福建艺术学校、福建艺术职业学院，任副教授。现任福建省音乐家协会副主席、福建省钢琴协会会长、中国音乐家协会钢琴学会理事、文化行业专业能力评价体系钢琴演奏专业委员会委员。
该独立董事候选人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，为更好地履行独立董事职责，其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至公告日，该候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人员，符合《公司法》、《创业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。