大庆华科股份有限公司董事辞职公告

          大庆华科股份有限公司董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     公司董事会于2011年11月18日接到董事长万志强先生
和董事谭宝印先生的书面辞呈。万志强先生因工作变动，辞
去其担任的公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委
员会主任委员及董事会提名委员会委员的职务，不继续在公
司任职。谭宝印先生因工作变动, 辞去其担任的公司第五届
董事会董事的职务。
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，万志强先
生、谭宝印先生的辞呈自送达董事会时生效。
     公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东
大会进行审议，选举新任董事长。公司董事会对万志强先生
和谭宝印先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
     特此公告。
                          大庆华科股份有限公司董事会
                                    2011年11月18日