深圳市易天自动化设备股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为70,117,554.05元，报告期末合并报表累计未分配利润为276,798,983.15元；母公司净利润为75,481,372.20元，按10%提取法定盈余公积7,548,137.22元，报告期末母公司累计未分配利润为283,488,225.43元；根据利润分配以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配总额和比例的要求，本次公司可供股东分配的利润为276,798,983.15元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东利益，公司2021年度利润分配预案为：
以截至本公告披露日公司总股本139,521,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）人民币，共派发现金红利人民币13,952,102.9元（含税）。本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
变动，公司将按照现金分红总额不变的原则进行对分配比例进行相应调整。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、利润分配方案的合法、合规性
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2021年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、公司履行的决策程序
1、董事会意见
公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
2、独立董事意见
经全体独立董事审议，认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹配。同时，该方案既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东的利益，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将公司2021年度利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司2022年4月22日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公
司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司2021年度利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本预案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
2022年4月25日