大庆华科股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书

大庆华科 2011 年第二次临时股东大会                             泽言    法律意见书
                                               编 号 ： 泽 律 会 字 [2011]第 017 号
                       大庆华科股份有限公司
             二○一一年第二次临时股东大会
                                      法
                                      律
                                      意
                                      见
                                      书
                              黑龙江泽言律师事务所
                            二○一一年十一月十八日
大庆华科 2011 年第二次临时股东大会                                   泽言   法律意见书
                              大庆华科股份有限公司
                      二○一一年第二次临时股东大会
                                     法 律 意 见 书
致：大庆华科股份有限公司
       黑 龙 江 泽 言 律 师 事 务 所 （ 下 称 “ 本 所 ”） 接 受 大 庆 华 科 股 份 有
限 公 司（ 下 称“ 公司 ”）委 托，指派本 所 律 师 出席 公司 2011 年 第 二
次 临 时 股 东大 会。
       本 法 律 意 见书 依据《 中 华 人 民共 和国 证 券 法》 下 称《证 券 法》）、
《 深 圳 证 券交 易所 上 市 规 则》（ 下称《 上市 规 则》）及《 上市 公 司 股
东 大 会 规 则》（ 下称《 股东 大 会 规则》）等 法 律、法规及 规 范 性 文件
以 及 《 大 庆华 科股 份 有 限 公司 章程 》（下 称 “ 公司章 程 ”） 出 具 。
       本 所 律 师 根据 知悉 的 相 关 事实 和法 律 规 定，按 照律师 行 业 公 认
的 业 务 标 准、道 德规 范 和 勤 勉尽 责精 神 ，对 公司 本 次股 东 大 会 的召
集 和 召 开 程序 、出席 会 议 人 员资 格 、表 决 方 式 、表 决 程序 的 合 法 性、
有 效 性 进 行了 认真 审 查 ， 并对 公司 提 供 的 文件 进行 了 核 查 和验 证 ，
并 据 此 进 行了 必要 判 断 ， 出具 本法 律 意 见 书。
       本 所 律 师 同意 将 本 法 律意 见书 作 为 公司 2011 年 第 二 次 临时 股
东 大 会 必 备法 律文 件 予 以 公告 ，并 依 法 对 此法 律意 见 承 担 责任 。
       一、本次股东大会的召集、召开程序
      （ 一 ）通 知 及 公 告
       经 核 查 ，公 司于 2011年 10月 29日 在《中 国 证 券 报 》上 刊登 了《 大
庆 华 科 股 份有 限公 司 第 五 届董 事会 2011年 第 一 次临 时 会 议 决议 公
告 》及《 大 庆华 科股 份 有 限 公司 关于 召 开 2011年 第二 次 临 时 股东 大
会 的 通 知》， 公司董 事 会 作 出决 议并 向 全 体 股东 发出 于 2011年 11月
18上 午 10:00召 开2011年 第 二 次 临时 股 东 大 会的 通知 ， 公 告 中已 列
大庆华科 2011 年第二次临时股东大会                                泽言   法律意见书
明 本 次 股 东大 会议 案 ，并 按《 股 东大 会 规 则 》有关 规定 对 所 有 事项
内 容 进 行 了充 分披 露 。
       （ 二 ） 会 议召 开
       2011 年 11 月 18 日 上 午 10： 00， 本 次 股 东 大会 会议 在 大 庆 市
大 庆 华 科 二楼 会议 室 召 开 ， 会 议由 公 司 董 事长 主持 。
       本 所 律 师 认为 ，本次 股 东 大 会的 召集 与 召 开 程序 符合 相 关 法 律
及 公 司 章 程规 定。
       二、出席本次股东大会人员的资格
       （ 一 ） 出 席会 议 的 股 东及 委托 代 理 人
       本 所 律 师 根据 对出 席 本 次 股东 大会 股 东 登 记证 明 、法 定 代 表 人
身 份 证 明 、股 东 代表 的 授 权 委托 证明 和 身 份 证明 资料 的 审 查 ，证 实
出 席 本 次 会议 的股 东 及 委 托代 理人 共 4 人，代 表股数 8266.03 万 股，
占 公 司 股 份总 额的 63.76％ 。
       本 所 律 师 基于 上述 核 查 结 果 ，认 为出 席 本 次 会议 的上 述 各 股 东
及 委 托 代 理人 的资 格 符 合 有关 法律 规 定 ， 均合 法有 效 。
       （ 二 ） 出 席会 议 的 其 他人 员
       出 席 会议 人员 除 股 东 及委 托代 理 人 之 外，还 包括 公 司 董 事、监
事 、 董 事 会秘 书、 高 级 管 理人 员及 本 所 律 师。
       三、本次股东大会表决程序
       本 次 股东 大会 对 公 告 所列 的以 下 议 案 进行 了审 议 ：
       审 议 《 关 于变 更 会 计 师事 务所 的 议 案》。
       会 议 对 上 述议 案以 记 名 的 方式 进 行 了 表 决 ，表 决结 果 如 下 ：
       审 议 通 过 了《 关 于变 更 会 计 师事 务所 的 议 案 》，赞成票 8266.03
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万 股 ， 反 对票 0 股 ， 弃 权 票 0 股。
       经 审 查 ， 以上 议案 的 表 决 方式 、表 决 程 序 符合 相关 法 律 规 定 。
       四、结论
       本 所 律 师 认为 ： 公司 2011 年 第 二 次 临 时股 东大 会 的 召 集及 召
开 程 序 、出席 会 议人 员 的 资 格和 会议 的 表 决 方式 、表决 程 序 符 合相
关 法 律 和 公司 章程 规 定 ，本次 股 东大 会 通 过 的表 决结 果 合 法 、有 效。
       本 法 律 意 见书 正本 贰 份 。
                                        黑 龙 江 泽言 律师 事 务 所
                                        经 办 律 师： 王泽 敏
                                        经 办 律 师： 孙雪 峰
                                        负 责 人 ： 王泽 敏
                                            2011 年 11 月 18 日