山东海化股份有限公司第五届监事会2011年第一次临时会议决议公告

               山东海化股份有限公司第五届监事会
               二○一一年第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届监事会二○一一年第一次临时会
议通知于 2011 年 11 月 15 日以电子邮件方式下发给公司五名监事。
会议于 2011 年 11 月 18 日以通讯方式召开，由监事会主席丁红玉女
士主持，公司五名监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、关于挂牌转让山东海化盛兴化工有限公司 100%股权及债权的
议案
    公司将通过北京产权交易所以股权不低于 2,176.22 万元及债权
9,759.55 万元的价格对外挂牌转让山东海化盛兴化工有限公司 100%
的股权及债权。
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、《关于修改公司内幕信息知情人管理制度部分条款的议案》
    该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                      山东海化股份有限公司监事会
                                        二〇一一年十一月十九日