广东美的电器股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

                         广东美的电器股份有限公司
                     第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2011 年 11
月 13 日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第七届董事
局第十六次会议通知，并于 2011 年 11 月 18 日上午以通讯方式召开会议，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
     以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增资美的集团财务有限
公司的关联交易议案》（有关该议案的内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的《关于增资美的集团财务有限公
司的关联交易公告》），栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回
避表决。
    特此公告。
                                            广东美的电器股份有限公司
                                                      董事会
                                                2011 年 11 月 18 日