渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年4月12日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年4月22日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-90,107,064.87元，截至2021年12月31日，公司（母公司）累计可供分配利润为346,668,137.49元。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《独立董事2021年度述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）现为公司2021年度的财务及内部控制审计机构，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计报酬事宜。
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《公司2022年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于签署金融服务协议的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于签署金融服务协议暨关联交易的公告》。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司风险评估报告>的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于<渤海汽车与北汽财务公司发生金融业务风险处置预案>的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于2022年度预计发生日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车2022年度日常关联交易预计公告》。关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于2022年度向金融机构申请授信及融资的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于2022年度向金融机构申请授信及融资的公告》。
关联董事谢伟、胡汉军、顾鑫、陈更、林风华、高月华在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于2021年度计提信用与资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度计提信用与资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于确定2022年总经理考核方案及2021年考核方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2022年
5月27日（星期五）召开公司2021年年度股东大会，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会2022年4月23日