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东芯股份:第一届监事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-23

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2022-024

东芯半导体股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东芯半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日以现场与通讯相结合的方式召开了第一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知已于2022年4月11日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司依据财政部发布的企业会计准则实施问答相关规定进行的合理变更和调整,审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》

的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2022-032)

(四)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》监事会认为,(1)公司2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定;(2)公司2021年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(3)未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《东芯股份2021年年度报告摘要》、披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东芯股份2021年年度报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-028)。

(六)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为,公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合全体股东利益,相关内容 和程序符合《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-031)。

(七)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为,公司本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来资金需求等因素,兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营与未来发展,有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利润分配方案的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-026)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2022-029)

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-030)

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司监事会

2022年4月23日


  附件:公告原文
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