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无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年4月14日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:张妮娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事5人,出席和授权出席监事4人。监事胡志雄因疫情缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《前期会计差错更正公告》。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更正公司2019年、2020年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司的更正后的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》、《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
议案内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司的更正后的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》、《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
监事会2022年4月22日