证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2022-022
河南仕佳光子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年4月12日以电子邮件及电话通知方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由葛海泉主持。本次会议的召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后，由独立董事向股东大会报告。
（四）审议通过了《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
（五）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》公司2021年年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，所记载的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年年度报告及其摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》董事会认真查阅了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，董事会同意和认可该项议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本458,802,328股，以此计算合计拟派发现金红利16,058,081.48元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的32.01%。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2021年公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施，募集资金专户存放，不存在募集资金管理违规情况。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》
15.1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15.2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15.3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15.4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15.5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15.6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15.7、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15.8、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中保持客观、公正的职业准则，完成了公司各项审计工作。为保证审计业务的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
17.1 审议通过了“回购股份的种类”事项
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.2 审议通过了“回购股份的方式”事项
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.3 审议通过了“回购股份的期限”事项
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.4 审议通过了“本次回购的价格”事项
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.5 审议通过了“拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额”事项
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.6 审议通过了“回购股份的资金来源”事项
17.7 审议通过了“回购股份后依法注销或者转让的相关安排”事项表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17.8 审议通过了“公司防范侵害债权人利益的相关安排”事项表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会逐项审议。
（十八）审议通过了《关于授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜有关情况》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
十九、审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
2022年4月23日