深圳市聚飞光电股份有限公司关于公司独立董事辞职暨拟补选新任独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张丽霞女士提交的书面辞职报告，因个人原因请求辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及战略、提名委员会委员职务。辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张丽霞女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张丽霞女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张丽霞女士为公司所作出的贡献予以高度评价并表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会提名，并经公司第五届董事会第六次会议审议，同意补选吉杏丹女士为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。为确保董事会的正常运作，在新的董事就任前，张丽霞女士仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行独立董事义务和职责。
独立董事候选人吉杏丹女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责；截至本公告披露日，独立董事候选人吉杏丹女士尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人简历详见本公告附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见同日披露的公告。深圳证券交易所还将对独立董事候选人资料进行审核和公示，无异议后方可提交公司股东大会选举。
公司独立董事对本次董事会补选独立董事提名发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会2022年4月22日
附件：第五届董事会独立董事候选人简历
附件： 第五届董事会独立董事候选人简历吉杏丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生,毕业于重庆大学,英语和会计学专业，文学和管理学双学士学位，上海交通大学MBA，英语专业八级，中国注册会计师，取得深交所董事会秘书资格证书。2012年加入金龙羽集团股份有限公司，先后担任审计部经理、审计负责人、财务经理兼证券事务代表，2017年12月起任金龙羽集团股份有限公司财务总监，2021年8月起任金龙羽集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
吉杏丹女士未持有公司股份，与控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情况。