证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2022-015
河南黄河旋风股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2022年4月12日以传真和电子邮件的方式发出，于2022年4月22日上午10:00以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议由董事长庞文龙主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司监事和高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、 公司2021年度报告及摘要；
与会董事认为：公司 2021 年年度报告及摘要中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。详见公司同日披露在上海证券交易所www.sse.com.cn和上海证券报的公告。表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
2、公司2021年度董事会工作报告；
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、公司2021年度总经理工作报告；
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、公司2021年度独立董事述职报告；
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、公司2021年度董事会审计委员会履职报告；
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、公司关于2021年度利润分配的议案；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度实现净利润4,302.47万元，根据公司经营情况，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司拟于2022年5月5日（周四）11:00-12:00召开2021年年度业绩说明会，就公司2021年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者关注的问题进行回答。具体安排详见公司同日刊登的相关公告。独立董事意见：公司2021年度利润分配议案，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、关于公司处置部分资产的议案；
2021年度，公司处置部分使用不经济及报废资产，处置固定资产原值9,548.00万元，已计提折旧5,545.03万元，已计提减值准备金额3,135.63万元，资产账面净值867.34万元；实现清理收入470.67万元，清理净损益-396.67万元。公司对应收款项进行清理清收，其中存在应收账款6,514,963.43元，其他应收款项3,828,050.92元，该部分应收款项账龄已超过5年收回的可能性极低，清收需费用远大于预计可收回金额，且已全额计提坏账准备，公司予以核销。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、关于公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：本议案以7 票同意，0票反对，0票弃权，2票回避获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。10、关于修改《公司章程》部分条款的议案；表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
11、关于调整公司第八届董事会专业委员会人员组成的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为更好地发挥董事会各专业委员会的作用，建立健全董事会内部机构，完善公司治理机制，公司拟对原董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后公司董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会拟由以下成员组成：
（1）董事会提名委员会庞文龙董事、赵虎林董事、孙玉福独立董事，赵虎林董事担任主任委员。
（2）董事会薪酬与考核委员会陈治强董事、孙玉福独立董事、牛柯独立董事，孙玉福董事担任主任委员。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
12、关于提议召开2021年年度股东大会的议案；
具体内容详见公司2022 年 4 月 23 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
13、关于前期会计差错更正的议案；
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
14、关于召开2021年度业绩说明会的议案；
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
15、关于聘任公司副总经理的议案；
聘任胡军恒先生（后附简历）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2022年4月23日
附：简历胡军恒：男，中国籍，汉族,1976年3月出生，中共党员，本科学历。1999年至2001年任公司金刚石制造事业部车间主任；2001年3月至2014年12月任公司研发中心高温高压实验室主任；2015年1月至今任公司钻石事业部总经理。 胡军恒先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形；持有本公司股份250,000股，除本公司外未在其他单位任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。