四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2022年4月11日以电子邮件的形式发出，会议于2022年4月21日9：
30在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗航先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过以下议案：
1．《2021年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2．《2021年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3．《2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4．《关于修订<监事会议事规则>的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。5．《2021年度利润分配预案》根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2021年度实现归属于母公司的所有者净利润446,155,715.14元，实际可供分配的未分配利润为-1,956,938,517.80元。根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》以及《公司章程》关于“公司存在未弥补亏损，不得分配的原则”的规定，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。6．《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》具体内容详见同日公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。7．《关于计提资产减值准备的议案》按照《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司2021年末存在可能发生减值损失的资产计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计63,075,036.63元，具体内容详见同日公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。8．《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》具体内容详见同日公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。9．《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。10．《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》具体内容详见同日公告。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。上述议案均需提请股东大会审议。
三、备查文件
四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2022年4月23日