证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2022-034
网宿科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2022年4月12日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月22日上午11:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《2021年度监事会工作报告》
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开12次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》。本议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《2021年度财务决算报告》
本报告具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《2021年度利润分配预案》
经审议，监事会认为：董事会制定的2021年度利润分配预案符合《公司章程》中分红的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。监事会对此无异议，同意按此方案实施。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司2021年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司本年内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议并通过《关于继续为子公司提供担保的议案》
监事会认为：本次担保对象深圳爱捷云科技有限公司增资完成后仍为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，公司对爱捷云担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内。爱捷云及其增资扩股引入的持股平台不提供同比例担保及反担保。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。同意本次担保事项。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续为子公司提供担保的公告》。
关联监事张海燕女士回避本议案表决。
表决结果：非关联监事以2票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
2022年4月22日