证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2022-011
江苏法尔胜股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议通知于2022年4月6日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于2022年4月21日（星期四）下午15:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、 审议通过公司《2021年度董事会工作报告》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度董事会工作报告》。
2、 审议通过公司《2021年年度报告全文及摘要》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。
3、 审议通过公司《2021年度财务决算报告》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度财务决算报告》。
4、 审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度内部控制评报告》。
5、审议通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
6、审议通过公司《2021年度利润分配预案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号2022-016）、《公司章程（2022年4月修订）》。
9、审议通过《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。
12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。
13、审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司
2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。
14、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选董事的公告》（公告编号2022-018）。
15、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2022年4月23日