西安蓝晓科技新材料股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见，该议案尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安蓝晓科技新材料股份有限公司2021年度审计报告》，母公司2021年度实现净利润为211,120,667.43元，依法提取10%的盈余公积21,112,066.74元，加上期初未分配利润441，594,139.05元，减去2020年度派发的现金股利43,955,837.40元，截止2021年12月31日公司累计未分配利润为587,646,902.34元。
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2021年度利润分配预案为：拟以未来实施2021年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利4.30元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增5股。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股权激励回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会、监事会的审议情况
公司已于2022年4月21召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。董事会监事会均认为本次利润分配符合相关法律法规的要求，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。该预案尚需股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
公司董事会在审议2021年度利润分配预案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性；同时，公司2021年度利润分配预案与公司实际情况相符。鉴于以上原因，我们同意公司将上述事项提交至2021年年度股东大会审议。
三、风险提示
本预案尚需提交至2021年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2022年4月23日