北京数字认证股份有限公司
关于变更监事的公告
鉴于北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)监事杜晓玲女士因工作变动原因辞去公司监事职务,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司需增补1名监事。
公司于2022年3月29日召开第四届监事会第十一次会议审议通过《关于提名监事候选人的议案》,同意匡明志女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至2023年9月28日。公司于2022年3月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于拟变更监事的公告》。
2022年4月22日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过《关于选举匡明志女士为第四届监事会监事的议案》,同意选举匡明志女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至2023年9月28日。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十二日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。