金徽矿业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月22日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会一致认为《金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告》完整的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告》。
2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年第一季度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于2022年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。
3、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于调整部分高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-017）。
上述第2项议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司监事会
2022年4月23日