证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2022-019
襄阳博亚精工装备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月15日以电话、邮件的形式发出会议通知，于2022年4月21日下午13:00时在本公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
公司监事认真审议了公司2021年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。表决结果：赞成票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司2021 年年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度利润分配预案公告》。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司<2022年一季度报告>全文的议案》公司监事认真审议了公司2022年一季度报告全文，认为公司2022年一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年一季度报告全文》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、 审议《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司全体监事一致同意将本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、 审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
监事会认为：针对募集资金的存放和使用过程存在的问题，公司已进行整改，并采取措施以避免在后续过程中出现类似不规范情况，除此之外，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
十一、 审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联方共同发起设立基金，有助于公司利用各方的优势与资源，推动公司做大强，符合公司长远利益，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十二、 审议通过《关于调增闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》监事会同意将公司的闲置募集资金管理额度由12,000.00万元调增到23,000.00万元；使用期限自公司监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。2021年8月，因对募集资金现金管理规则的理解偏差，公司存在超授权额度进行现金管理的情况，监事会追认公司已经发生的11,000.00万现金管理事项。表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十三、备查文件
1、公司第四届监事会第十一次会议决议。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
监事会2022年4月23日