证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2022-024
武汉理工光科股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知：
本次股东大会通知已于2022年3月31日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）发布的《武汉理工光科股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月22日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年4月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年4月22日9:15-15:00
3.会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司1号楼1111会议室。
4.会议的召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长何书平先生。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉理工光科股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份30,656,217股，占上市公司总股份的43.8346％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份28,954,402股，占上市公司总股份的41.4012％。
通过网络投票的股东3人，代表股份1,701,815股，占上市公司总股份的
2.4334％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份3,827,987股，占上市公司总股份的5.4735％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,126,172股，占上市公司总股份的3.0402％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份1,701,815股，占上市公司总股份的2.4334％。
3.出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了如下议案：
1. 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意30,649,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,821,087股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8197％；反对
6,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2. 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意30,649,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,821,087股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8197％；反对6,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意30,649,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,821,087股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8197％；反对6,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4. 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意30,655,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,826,787股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9687％；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5. 审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》总表决情况：
同意30,649,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,821,087股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8197％；反对6,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6. 审议通过《关于确认公司2021年度关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司回避表决，同意11,739,317股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9413％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,821,087股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8197％；反对6,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意30,655,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,826,787股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9687％；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8. 审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》总表决情况：
关联股东中国信息通信科技集团有限公司、武汉光谷烽火科技创业投资有限公司回避表决，同意11,739,317股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9413％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,821,087股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8197％；反对6,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9. 审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意30,649,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对6,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,821,087股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8197％；反对6,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所唐申秋、关彭元律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．武汉理工光科股份有限公司2021年度股东大会决议；
2．北京海润天睿律师事务所关于武汉理工光科股份有限公司2021年度股东
大会的法律意见书。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2022年4月22日