证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2022-015
江苏洛凯机电股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：江苏洛凯电气有限公司（以下简称“洛凯电气”）、泉州七星电气有限公司（以下简称“泉州七星”）、江苏凯隆电器有限公司（以下简称“凯隆电器”）、江苏洛乘电气科技有限公司（以下简称“洛乘电气”）
? 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022年度公司为上述子公司预计提供担保的最高额度为23,000万元；已实际为被担保人提供的担保余额为3,060万元。
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 本次担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议
一、担保情况概述
为满足江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司发展需要及2022年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2022年4月22日召开了公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2022年为上述子公司按持股比例提供担保，提供担保的总额不超过23,000万元，期限为自本议案经2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
公司2022年度预计对外提供担保的额度如下：
| 被担保人名称 | 预计提供担保的最高额度（万元） | 截止目前担保余额（万元） |
| 江苏洛凯电气有限公司 | 7,000 | 2,550 |
| 泉州七星电气有限公司 | 6,000 | 510 |
| 江苏凯隆电器有限公司 | 8,000 | 0 |
| 江苏洛乘电气科技有限公司 | 2,000 | 0 |
| 合计 | 23,000 | 3,060 |
上述子公司资产负债率均小于70%，上述额度为2022年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在未超过年度预计担保总额的前提下，在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用。
在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
本次担保预计事项需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
(一)江苏洛凯电气有限公司
成立时间：2018年9月4日
注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路101号
法定代表人：臧文明
注册资本：5,000万元
经营范围：电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关及开关设备、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备、高低压成套设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；软件开发；铁路设备、油田设备、电力设备、电工器材、电器原件、金属制品、机电设备、计算机及电力自动化产品的研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏洛凯电气有限公司注册资本为5,000万元，本公司持有51.00%的股权，为公司的控股子公司，七星电气股份有限公司持有其42.5%的股权，自然人股东闫涛持有其5.00%的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其0.50%的股权。
截至2021年12月31日（经审计），洛凯电气资产总额为21,972.38万元，负债总额为12,565.38万元，其中：银行贷款总额2,503.69万元，流动负债总额12,565.38万元，净资产9,407.00万元，2021年度实现营业收入21,399.82万元，实现净利润3,166.00万元。
截至2022年3月31日（未经审计），洛凯电气资产总额为23,271.08万元，负债总额为13,474.24万元，其中：银行贷款总额2,800.00万元，流动负债总额13,474.24万元，净资产9,796.84万元，2022年1-3月实现营业收入3,793.02万元，实现净利润389.84万元。
(二)泉州七星电气有限公司
成立时间：2011年1月5日
注册地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道华星社区泰明街132号
法定代表人：黄春铃
注册资本：10,000万元
经营范围：电力设备和器材的生产、销售、代理；配电开关及控制设备销售；电力技术的研发及咨询；电力工程勘察、设计、咨询、施工、维护；电力设备租赁；水电设备、机电设备（不含特种设备）安装；销售：建筑材料，电子产品，通讯设备，化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及民用爆炸物品），摩托车，汽车配件，仪器仪表，动力机械设备；环保工程的代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
泉州七星电气有限公司注册资本为10,000万元，本公司持有51.00%的股权，为公司的控股子公司，七星电气股份有限公司持有其42.5%的股权，自然人股东闫涛持有其5.00%的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其0.50%的股权。
截至2021年12月31日（经审计），泉州七星资产总额为24,418.47万元，负债总额为12,182.22万元，其中：银行贷款总额1,000万元，流动负债总额11，
175.12万元，净资产12,236.25万元，2021年度实现营业收入25,510.17万元，实现净利润1,700.59万元。
截至2022年3月31日（未经审计），泉州七星资产总额为25,121.53万元，负债总额为12,431.13万元，其中：银行贷款总额1,000万元，流动负债总额
11,814.11万元，净资产12,690.40万元，2022年1-3月实现营业收入5,539.91万元，实现净利润454.15万元。
(三) 江苏凯隆电器有限公司
成立时间：2001年5月8日注册地点：常州市五一路257号法定代表人：谈行注册资本：5,000万元经营范围：开关与控制设备制造及其系统集成、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏凯隆电器有限公司注册资本为5,000万元，本公司持有83.30%的股权，为公司的控股子公司，常州市凯元投资有限公司及其他自然人股东合计持有其
16.70%的股权。
截至2021年12月31日（经审计），凯隆电器资产总额为23,592.03万元，负债总额为16,257.98万元，其中：银行贷款总额4,500万元，流动负债总额11，
801.20万元，净资产7,334.04万元，2021年度实现营业收入14,631.37万元，实现净利润-393.88万元。
截至2022年3月31日（未经审计），凯隆电器资产总额为22,364.56万元，负债总额为15,090.35万元，其中：银行贷款总额4,500万元，流动负债总额10，
669.03 万元，净资产7,274.21万元，2022年1-3月实现营业收入3,094.79万元，实现净利润57.86万元。
(四) 江苏洛乘电气科技有限公司
成立时间：2021年3月11日
注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路101号
法定代表人：谈行
注册资本：2,000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；
智能输配电及控制设备销售；电工器材制造；电工器材销售；电工机械专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
江苏洛乘电气科技有限公司注册资本为2,000万元，本公司持有51%的股权，为公司的控股子公司，上海量乘机电科技有限公司持有其49%的股权。
截至2021年12月31日（经审计），洛乘电气资产总额为1,143.57万元，负债总额为130.96万元，其中：银行贷款总额0元，流动负债总额130.96万元，净资产1,012.62万元，2021年度实现营业收入0.24万元，实现净利润-407.38万元。
截至2022年3月31日（未经审计），洛乘电气资产总额为925.84万元，负债总额为14.50万元，其中：银行贷款总额0元，流动负债总额14.50万元，净资产911.34万元，2022年1-3月实现营业收入0 元，实现净利润-101.28万元。
三、担保协议的主要内容
上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2022年度对外担保预计事项。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为控股子公司提供担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在
公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司董事会将该项议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际对外担保余额为3,060万元。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形，公司及子公司不存在逾期担保的情形。
七、备查文件
1、江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
3、江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2022年4月23日