证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2021-029
上海柏楚电子科技股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利18.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
? 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币901,805,742.05元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利18.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次派发现金红利总额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至2022年4月19日公司总股本104,000,786股计算，拟派发现金红利总额为人民币192,401,454.10元（含税），占公司2021
年度合并报表归属于母公司股东净利润的34.97%。
2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。以截至2022年4月19日公司总股本104,000,786股计算，合计转增41,600,315股，转增后公司总股本增加至145,601,101股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月22日召开第二届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司全体独立董事认为：
经审阅，我们认为公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股
东利益的情况。我们同意公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》提交至公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
我们认为公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司
2022年4月23日