澳柯玛股份有限公司续聘会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62
统一社会信用代码：91110102082881146K
执行事务合伙人：李尊农
该所上年度末合伙人数量为146人，注册会计师人数791人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。2020年度经审计的业务收入为152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元。该所上年度上市公司审计客户80家，其中，公司同行业上市公司审计客户8家，上市公司审计收费总额7,651.80万元，涉及的主要行业如下：
| 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 |
| C-39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C-38 | 制造业 | 电气机械和器材制造业 |
| C-26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| C-35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| A-03 | 农、林、牧、渔业 | 畜牧业 |
2、投资者保护能力
该所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，其计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。该所近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。
3、诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师徐世欣（项目合伙人）：具有中国注册会计师、注册税务师、高级会计师等资格。徐世欣先生自1985年7月加入会计师事务所工作，至今已36年(证券从业经历29年)。现为中兴华所合伙人，风险控制委员会委员。在工作中负责并参与过威海广泰空港设备股份有限公司、山东天业恒基股份有限公司、海尔智家股份有限公司、海信视像股份有限公司等20余家上市公司IPO及年报审计工作，及新希望六和股份有限公司等10余家公司的重大资产重组工作，从事过证券服务业务；没有兼职情况。
质量控制复核人尹淑英：2004年取得注册会计师资格证书，2002年12月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过16年。2014年2月开始在中兴华执业，2020年10月任职事务所质量复核岗位；负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师高维耀：自2012年起从事审计工作，先后为威海广泰空港设备股份有限公司、山东六和集团有限公司等多家公司提供服务，从事过证券服务业务。具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目组全部人员具有独立性，无诚信不良情况。
4、审计收费
根据公司的资产规模、经营规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，并遵循市场公允合理的定价原则，该所为公司提供2020年度财务报告审计费用为98万元，内部控制审计费用42万元，合计140万元。2021年度财务报告审计费用为118万元，内部控制审计费用42万元，合计160万元，同比增加20万元，未发生重大变化。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对2021年的审计工作进行了评估。认为：该所具有丰富的证券业务相关审计经验，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够承担大型上市公司年度审计工作，其在为公司提供2021年度审计服务工作中，坚持独立审计原则，较好地完成了各项工作任务，能够满足公司未来财务及内控审计工作的要求。因此，建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对续聘2022年度审计机构事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的会计师事务所资格，其在为公司提供2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了相关审计工作，执业水平良好；公司本次续聘该所为2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及全体股东的利益，该所具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。因此，同意续聘该所为公司2022年度财务报告及内控审计机构，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2022年4月22日，公司八届十六次董事会审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并支付其报酬的议案》，表决结果为：
8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2022年4月23日