证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2022-019债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月12日以书面、电话、邮件等方式通知全体监事，并于2022年4月22日以现场结合视频的方式在贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中金宗庆先生以视频方式出席会议）。本次会议由监事会主席郭秀美女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《贵州燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（三）审议通过《关于2022年度财务预算方案的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于2022年度投资方案的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（五）审议通过《关于2022年度融资方案的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（六）审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。
1.2021年度日常关联交易执行情况
（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（3）与贵州合源油气有限责任公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（4）与贵阳银行股份有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（5）与贵州东海房地产开发有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（6）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（7）与华创阳安股份有限公司及子公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（8）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（9）与贵州易能达能源服务有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（10）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（11）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（12）与贵州星际物业服务有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2.2022年度日常关联交易预计
（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（3）与贵州合源油气有限责任公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（4）与贵州东海房地产开发有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（5）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（6）与华创阳安股份有限公司及子公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（8）与贵州易能达能源服务有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（9）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（10）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（11）与贵州星际物业服务有限公司
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（七）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（九）审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十一）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。监事会审议认为，公司2021年度报告的编制和审核程序符合有关法律法规、规范性文件和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
（十二）审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》。
表决情况：2票赞成，占全体出席非关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联监事郭秀美女士回避表决。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十四）审议通过《关于利用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（十五）审议通过《关于公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。
1.申伟先生为第三届监事会非职工监事候选人
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2.江乐先生为第三届监事会非职工监事候选人
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》。
表决情况：3票赞成，占全体出席监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
贵州燃气集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司监事会
2022年4月22日