联化科技股份有限公司关于投资设立台州市黄岩联化货币兑换有限公司的公告

                    联化科技股份有限公司
     关于投资设立台州市黄岩联化货币兑换有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本次投资概述
    1、联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子
公司台州市黄岩联化货币兑换有限公司（以下简称“联化货币兑换公
司”）。出资金额：188万元；资金来源：自有资金；公司持股比例为
100%。
    2、根据公司章程及相关制度规定，本次对外投资经公司董事长
批准，无需提交公司董事会及股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、联化货币兑换公司基本情况
    2011年11月11日，联化货币兑换公司在台州市工商行政管理局黄
岩分局办理了工商注册登记手续，并领取了《企业法人营业执照》，
注册号为331003000078466，注册资本188万元人民币，法定代表人鲍
臻湧，经营范围为本外币兑换咨询。本公司出资188万元人民币，股
权比例为100%。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、目的：（1）公司作为外向型企业，对人民币汇率敏感程度较
高。适当参与本外币兑换业务能使公司及时了解和掌握汇率变化形
势，更能有效应对汇率变动风险，提高公司主营业务运营效率；（2）
公司适当开展本外币兑换这一特殊许可业务，能够拓宽金融服务范围
并获得在金融行业的经验积累。
    2、存在的风险：从事货币兑换的业务资格尚需报国家外汇管理
部门审核批准，能否顺利获批并开展存在一定的不确定性。
    3、对公司的影响：本次对外投资使用自有资金，不会对公司正
常的运营资金产生明显的影响。
    特此公告。
                                 联化科技股份有限公司董事会
                                     二○一一年十一月十六日