第七届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届十一次董事会会议通知于2022年4月19日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于2022年4月22日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中董事陶智、王磊、李大明、张海霞、倪晓滨以通讯表决方式出席会议)。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:
1.审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该
议案。
具体内容详见公司2022年4月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。
三、备查文件
1.公司第七届十一次董事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会2022年4月23日