中山华帝燃具股份有限公司董事会
关于关联交易信息披露延迟问题的整改方案
2011 年 11 月 3 日，我司收悉《关于对中山华帝燃具股份有限公司的监管函》
（中小板监管函【2011】第 124 号），指出我司存在关联交易信息披露延迟的问题，
公司董事会针对该项问题进行了深刻反思，并积极组织相关人员开展整改工作，
现将整改方案汇报如下：
一、关联交易信息披露延迟问题的整改方案
1、加强对公司经营情况的监控，落实责任义务，及时掌握第一手信息。
董事会要求公司销售部门和财务部门每年度末提供下年度公司与关联方的交
易预计情况（包括但不限于交易金额、数量、政策等重要条款），并委派审计督察
部每月对所有关联交易的当期情况进行检视。
董事会要求财务部门在日常经营中密切关注关联交易金额的变化，并及时对
交易额度进行预估，一旦发现交易金额接近年度预计金额，公司销售部门和财务
部门应当就关联交易实际发生金额和全年预计金额变化情况及时通知董事会，若
发现超过全年预计交易金额的情形须立即提请董事会重新审议该关联交易额度。
公司经营层负有及时向董事会上报关联交易金额的责任，若未能及时上报，董事
会根据公司管理制度对相关责任人进行处罚。
2、加强公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的学习，提高公司治
理水平，规范公司关联交易行为。
董事会将不定期安排公司董事、监事、高级管理人员以认真、积极的态度参
加深交所、证监局等监管机构举办的各种学习培训，并每半年度自行组织公司董
事、监事、高级管理人员进行内部培训和讨论，了解相关规则并掌握相关规则的
最新变化，提升公司治理水平，同时公司将根据法律法规的要求，规范与各相关
方的关联交易行为，确保交易的公平、公正、合理，防止董事、监事、高级管理
人员因不了解相关规则而导致未能及时履行审批程序和信息披露不及时的情形发
生。
3、加强同深交所、证监局等监管机构的沟通。
上市公司在按照规则履行相关信息披露义务时应该更加密切的与监管机构保
持沟通，对可能涉及信息披露的疑惑事项向监管机构咨询，将问题控制在发生之
前。在重大事项或者新问题出现时我们应及时向监管机构备案沟通，尽量避免在
履行相关义务的过程中因对规则的理解偏差而出现差错，从而保证更加准确、及
时、完整的履行信息披露义务。
二、整改时间及责任人
以上整改方案在提交董事会审议通过后即开始实行，同时决定成立整改小组，
董事长黄文枝先生是此次整改方案的第一责任人，担任整改小组组长，成员包括
总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监，董事会秘书为执行组长，协助董事会按
上述方案进行整改。
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2011 年 11 月 15 日
