证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2022-024
珠海光库科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年4月22日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年4月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路399号7楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郭瑾女士
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份81,328,424股，占上市公司总股份的49.5627％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份81,327,524股，占上市公司总股份的49.5621％。
通过网络投票的股东1人，代表股份900股，占上市公司总股份的0.0005％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份2,705,330股，占上市公司总股份的1.6487％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,704,430股，占上市公司总股份的1.6481％。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份900股，占上市公司总股份的0.0005％。
3、公司全体董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1．审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》总表决情况：
同意81,327,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,704,430股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2．审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意81,327,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,704,430股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。3．审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》总表决情况：
同意81,327,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,704,430股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4．审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意81,327,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,704,430股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
5．审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意81,327,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,704,430股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
6．审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意81,327,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,704,430股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。根据表决结果，该议案获得通过。
7．审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意81,327,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,704,430股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
8．审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意81,327,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,704,430股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。9．审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意81,327,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,704,430股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。
10．审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意81,327,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,704,430股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9667％；反对900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
四、律师见证情况
广东精诚粤衡律师事务所委派瞿缨律师、周欢欢律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司2021年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书。
珠海光库科技股份有限公司
董事会2022年4月22日