北京弘高创意建筑设计股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2022年4月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事5人）。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑健龙先生、许正中先生、郝英翠女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
1.1、审议通过《关于提名郑健龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.2、审议通过《关于提名许正中先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.3、审议通过《关于提名郝英翠女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会同意聘任谢疆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会》
审议并通过《关于提请召集召开公司 2022年第一次临时股东大会的议案》，同意2022年5月10日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议、表决相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2022年4月22日
附件简历：
简 历谢疆，男，1975年3月出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任中国华诚集团财务公司计划财务部项目经理，兴业银行北京分行投资银行部筹建组成员、经理，五矿国际信托有限公司信托副总监，平安信托有限公司信托总监，北京国家会计学院会计系硕士研究生导师，北京汉邦高科数字技术股份公司（SZ300449）董事、副总经理。最近业绩主导公司2018年非公开发行股份募集2.67亿元资金工作。具备收购兼并专业知识、和监管机构沟通能力、与投资者融资渠道、成功案例。
截至本公告日，谢疆先生持有公司股票0股。谢疆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢疆先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，谢疆先生不属于“失信被执行人”。