深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2011 年 11
月 15 日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议于 2011
年 11 月 4 日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会
议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议修改《深
圳市盐田港股份有限公司章程》的决议。
（一）公司章程第六条：“公司注册资本为人民币 1,245,000,000 元”，
拟修改为“公司注册资本为人民币 1,494,000,000 元”。
（二）公司章程第十九条：“公司股份总数为 1,245,000,000 股，全
部为人民币普通股”，拟修改为“公司股份总数为 1,494,000,000 股，全
部为人民币普通股”。
（三）公司章程第一百零七条第十款：“聘任或者解聘公司总经理、
财务总监、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、
总工程师、财务部经理和审计部经理；决定上述人员的报酬事项和奖惩事
项；对于公司最近一年经审计的初始投资金额或权益净利润在人民币
5000 万元以上（含额度）的控股、参股公司的首席产权代表、主要外派
高级管理人员和财务负责人（含财务总监、总会计师和总审计师）的候选
人，由公司总经理提名，报公司董事会研究决定推荐；对于公司最近一年
经审计的股权投资金额或权益净利润在 5000 万元以下的控股、参股公司
外派的相关候选人的推荐由总经理办公会按有关程序研究决定推荐”，拟
修改为“根据公司董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、财务总监、
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、
财务管理部部长和风险控制与审计部部长；决定上述人员的报酬事项和奖
惩事项；对于公司最近一年经审计的初始投资金额或权益净利润在人民币
5000 万元以上（含额度）的控股、参股公司的首席产权代表、主要外派
高级管理人员和财务负责人（含财务总监、总会计师和总审计师）的候选
人，由公司总经理提名，报公司董事会研究决定推荐；对于公司最近一年
经审计的股权投资金额或权益净利润在 5000 万元以下的控股、参股公司
外派的相关候选人的推荐由总经理办公会按有关程序研究决定推荐”。
（四）公司章程第一百二十八条第六款：“提请董事会聘任或者解聘
公司副总经理、总工程师、财务部经理和审计部经理”，拟修改为“提请
董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务管理部部长和风险控
制与审计部部长”。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司高级管理人
员2010年薪酬发放标准的决议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司2011年
预算的决议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司向深圳
盐田西港区码头有限公司增资的决议。
公司董事会决定将第一项议案提请公司股东大会审议批准。关于公司
股东大会召开时间等事项另行通知。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十六日
