深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

                深圳市盐田港股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
      和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市盐田港股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2011 年
11 月 15 日上午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，本次会议
于 2011 年 11 月 4 日以书面文件方式送达了会议通知及文件。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席张永进先生召集
并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会
议审议通过的有关事项公告如下：
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修改《深圳
市盐田港股份有限公司章程》的决议；
   （一）公司章程第六条：“公司注册资本为人民币 1,245,000,000
元”，拟修改为“公司注册资本为人民币 1,494,000,000 元”。
   （二）公司章程第十九条：“公司股份总数为 1,245,000,000 股，
全部为人民币普通股”，拟修改为“公司股份总数为 1,494,000,000
股，全部为人民币普通股”。
    （三）公司章程第一百零七条第十款：“聘任或者解聘公司总经
理、财务总监、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
副总经理、总工程师、财务部经理和审计部经理；决定上述人员的报
酬事项和奖惩事项；对于公司最近一年经审计的初始投资金额或权益
净利润在人民币 5000 万元以上（含额度）的控股、参股公司的首席
产权代表、主要外派高级管理人员和财务负责人（含财务总监、总会
计师和总审计师）的候选人，由公司总经理提名，报公司董事会研究
决定推荐；对于公司最近一年经审计的股权投资金额或权益净利润在
5000 万元以下的控股、参股公司外派的相关候选人的推荐由总经理
办公会按有关程序研究决定推荐”，拟修改为“根据公司董事长的提
名，聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书；根据总经理
的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务管理部部长和
风险控制与审计部部长；决定上述人员的报酬事项和奖惩事项；对于
公司最近一年经审计的初始投资金额或权益净利润在人民币 5000 万
元以上（含额度）的控股、参股公司的首席产权代表、主要外派高级
管理人员和财务负责人（含财务总监、总会计师和总审计师）的候选
人，由公司总经理提名，报公司董事会研究决定推荐；对于公司最近
一年经审计的股权投资金额或权益净利润在 5000 万元以下的控股、
参股公司外派的相关候选人的推荐由总经理办公会按有关程序研究
决定推荐”。
    （四）公司章程第一百二十八条第六款：“提请董事会聘任或者
解聘公司副总经理、总工程师、财务部经理和审计部经理”，拟修改
为“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务管理部
部长和风险控制与审计部部长”。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意
调整公司2011年预算的决议》；
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于同意
公司向深圳盐田西港区码头有限公司增资的决议》。
    上述第一项议案需经公司股东大会审议批准。
    特此公告。
                               深圳市盐田港股份有限公司监事会
                                   二〇一一年十一月十六日