证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2022-021
江苏常熟农村商业银行股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 122 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 804,201,728 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%） | 29.3412 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，
由庄广强董事长主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本行在任董事13人，出席5人；
2、 本行在任监事6人，出席3人；
3、 董事会秘书孙明先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 803,934,050 | 99.9667 | 14,900 | 0.0018 | 252,778 | 0.0315 |
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 803,934,050 | 99.9667 | 14,900 | 0.0018 | 252,778 | 0.0315 |
3、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 803,934,050 | 99.9667 | 14,900 | 0.0018 | 252,778 | 0.0315 |
4、议案名称：2021年度财务决算和2022年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 803,934,050 | 99.9667 | 14,900 | 0.0018 | 252,778 | 0.0315 |
5、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 804,158,050 | 99.9945 | 14,900 | 0.0018 | 28,778 | 0.0037 |
6、议案名称：部分关联方2022年度日常关联交易预计额度
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 432,554,721 | 99.9899 | 14,900 | 0.0034 | 28,778 | 0.0067 |
7、议案名称：修订《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 711,539,086 | 88.4776 | 92,633,864 | 11.5187 | 28,778 | 0.0037 |
8、议案名称：续聘2022年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 803,868,150 | 99.9585 | 80,800 | 0.0100 | 252,778 | 0.0315 |
9、议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 711,624,186 | 88.4882 | 92,548,764 | 11.5081 | 28,778 | 0.0037 |
10、议案名称：修订《独立董事制度》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 711,539,086 | 88.4776 | 92,633,864 | 11.5187 | 28,778 | 0.0037 |
11、议案名称：金融债券发行安排及授权事项
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 804,158,050 | 99.9945 | 14,900 | 0.0018 | 28,778 | 0.0037 |
12、议案名称：前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 803,934,050 | 99.9667 | 14,900 | 0.0018 | 252,778 | 0.0315 |
13、议案名称：修订《监事会对董事、监事、高管人员履职评价方法》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 711,539,086 | 88.4776 | 92,633,864 | 11.5187 | 28,778 | 0.0037 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 2021年度利润分配方案 | 555,949,406 | 99.9921 | 14,900 | 0.0026 | 28,778 | 0.0053 |
| 6 | 部分关联方2022年度日常关联交易预计额度 | 431,242,769 | 99.9898 | 14,900 | 0.0034 | 28,778 | 0.0068 |
| 8 | 续聘2022年度会计师事务所 | 555,659,506 | 99.9400 | 80,800 | 0.0145 | 252,778 | 0.0455 |
| 9 | 修订《公司章程》 | 463,415,542 | 83.3491 | 92,548,764 | 16.6456 | 28,778 | 0.0053 |
| 12 | 前次募集资金使用情况报告 | 555,725,406 | 99.9518 | 14,900 | 0.0026 | 252,778 | 0.0456 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案6涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：交通银行股份有限公司持有本行股份246,896,692股；常熟市发展投资有限公司持有本行股份84,431,888股；江苏白雪电器股份有限公司通过普通证券账户持有本行股份23,581,815股；常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）持有本行股份
16,692,934股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所律师：董椰檬、陶猛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2022年4月22日