冠城大通股份有限公司第十一届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第十一届董事会第三十次（临时）会议于2022年4月19日以电话、电子邮件发出会议通知，于2022年4月22日以通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2022年第一季度报告》
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2022年第一季度报告》。
二、审议通过《关于公司为南京万盛提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于为南京万盛提供担保的公告》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会2022年4月23日