国脉科技股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2022年4月11日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2022年4月22日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2021年度监事会工作报告》，该报告需提交公司股东大会审议。
2021年度监事会工作报告全文详见2022年4月23日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议国脉科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告及摘要需提交公司股东大会审议。
上述报告内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告，《2021年年度报告摘要》详见2022年4月23日《证券时报》。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度利润分配预案》。同意公司拟以2021年12月31日总股本100,750万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转到下一年度。
该议案需提交公司股东大会审议。上述议案内容详见2022年4月23日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》。
公司监事会同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2022年4月23日《证券时报》和公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》。
经审议，修改后的现金分红条件更为合理且有利于提升公司股东回报水平，公司监事会同意将《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中现金分红条件第2点修改为“在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润且可用资金充足”。
上述议案内容详见2022年4月23日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。全体监事一致同意该报告。
上述议案内容详见2022年4月23日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会
2022年4月23日