证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2022-016
国脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）担任公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截至2021年12月31日，容诚所共有合伙人160人，共有注册会计师1,131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。
容诚所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。
容诚所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。与公司同行业上市公司审计客户家数为20家。
2、投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
3、诚信记录
容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
5名从业人员近三年在容诚所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚所执业期间受到监督管理措施各1次。
10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：胡素萍，1999年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过新大陆、国脉科技等上市公司审计报告。
项目质量控制负责人（拟）：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚所执业；近三年复核过恒立液压、罗莱生活、天顺风能等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
拟签字注册会计师：黄雅萍，2018年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过三达膜、国脉科技等上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：邱伟杰，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过国脉科技等上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。
4、审计收费
授权公司总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定2022年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司审计委员会审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对会计师事务所提供的资料审核，结合年度审计工作沟通及监督情况，作出专业判断，认为容诚所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚所为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见：我们查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，结合年度审计工作沟通及监督情况，作出专业判断，认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2022年度审计工作的要求。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
独立意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况符合上市公司审计要求。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构。
同意《拟续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交股东大会审议。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司第八届董事会第二次会议审议了《拟续聘会计师事务所的议案》，表决情况如
下：全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
4、监事会意见
公司监事会同意公司续聘容诚所为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
5、生效日期
本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、公司第八届监事会第二次会议决议
5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2022年4月23日