江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

   江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
通知于2011年11月8日以专人送达和传真的方式发出，会议于2011年11月14日在
公司会议室召开。
    会议应到董事9人，实到董事9人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先
生主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：
    一、审议关于《聘任袁爱国先生为公司副总经理》的议案；简历见附件。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    二、审议关于《江苏鹿港科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》的
议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告！
                                        江苏鹿港科技股份有限公司董事会
                                                          2011年11月14日
   附件：
                               袁爱国简历
    袁爱国 ，男，汉族，1968 年 4 月出生，高中学历，在市场销售和产品推广
方面有丰富的工作经验，并由较强的攻关协调能力。1998 年至今，历任江苏鹿
港毛纺集团有限公司销售科长、销售部部长；江苏鹿港科技股份有限公司销售部
长、监事会主席、监事。