国机重型装备集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2022年4月21日以通讯方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度关联交易预计情况报告的议案》。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于向招商银行、进出口银行、兴业银行、交通银行、中信银行、光大银行、民生银行等申请综合授信的议案》。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会同意提名赵飞先生、朱斌先生、陈飞翔先生为第五届监事会监事候选人。
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司监事会
2022年4月23日