证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临2022-011
国机重型装备集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2022年4月21日以通讯方式召开。公司应到董事9人，出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会2021年度履职报告的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
2021年度公司计提资产减值准备14,784.34万元，核销应收款项21,123.08万元，因以前年度已对该核销资产全额计提坏账准备，本期核销对利润无影响。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
由于本年度公司可供分配利润为负，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况报告的议案》。
议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于与国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
13.1 与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。
13.2与农业银行签署《金融服务协议》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事彭赋荣回避表决。
13.3与中国银行签署《金融服务协议》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。
13.4与建设银行签署《金融服务协议》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13.5与工商银行签署《金融服务协议》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于向国机财务有限责任公司、农业银行、中国银行、建设银行、工商银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。
14.1向国机财务有限责任公司申请综合授信额度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事韩晓军回避表决。
14.2向农业银行申请综合授信额度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事彭赋荣回避表决。
14.3向中国银行申请综合授信额度。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘兴盛回避表决。
14.4向建设银行申请综合授信额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14.5向工商银行申请综合授信额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于向交通银行、中国进出口银行、招商银行、光大银行、兴业银行、民生银行、中信银行等申请综合授信的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于成立国机重型装备集团股份有限公司土耳其区域中心的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于公司独立董事制度的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十、审议通过《关于公司董事会秘书工作规则的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过《关于公司投资者关系管理制度的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过《关于公司董事、监事、高管人员持有公司股份及其变动管理制度的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《关于公司关联交易管理制度的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十五、审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十六、审议通过《关于公司董事会向经理层授权管理制度的议案》。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十七、审议通过《关于修订<国机重装经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十八、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意提名韩晓军先生、胡光先生、刘兴盛先生、李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生为第五届董事会董事候选人。其中：李晓明先生、马义先生、彭辰先生、徐钢先生为独立董事候选人。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十九、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2022年4月23日