上海第一医药股份有限公司第九届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次临时会议于2022年4月16日邮件方式通知，于2022年4月22日以通讯方式举行。本次会议由董事长孙伟召集并主持。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了公司《2022年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《上海第一医药股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了公司《关于申请流动资金贷款的议案》
因疫情防控需要，公司受托承接为市民提供防疫物资采购服务的任务，因账期差异，公司目前存在较大的流动资金压力。为缓解流动资金压力，公司拟向金融机构申请额度不超过人民币5亿元的流动资金贷款，期限1年，自董事会审议通过之日起生效。具体贷款利率、贷款条件等以公司与相关金融机构最终签订的协议为准。
董事会授权公司经营层根据资金需求，在上述额度内决定贷款事宜以及签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、备查附件
公司第九届董事会第三十一次临时会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2022年4 月23日